الحكم على المدير العام لشركة “التويسيت” للمناجم بالسجن 6 أشهر وغرامة قدرها 827 مليون درهم

حكم على مدير عام شركة "التويسيت" للمناجم بالسجن 6 أشهر وغرامة قدرها 827 مليون درهم

ملخص القضية

أصدرت غرفة الجرائم الجمركية بالمحكمة الجنائية بعين السبع حكماً على لوك جيرار نيافي، المدير العام لشركة "التويسيت" للمناجم (CMT)، بالسجن 6 أشهر مع وقف التنفيذ وغرامة قدرها 827 مليون درهم.

تفاصيل القضية

بدأت القضية مع تحقيق أطلقته مكتب الصرف الأجنبي مع شركة CMT بخصوص عمليات الاستثمار الأجنبي التي قامت بها الشركة من 2012 إلى 2022. وكانت الغرامة التي طالب بها المكتب في البداية 376.175 مليون درهم.

في نوفمبر 2023، أقدمت الجمارك على الحجز التحفظي على شهرة شركة CMT لضمان سداد مبلغ يعادل ستة أضعاف مبلغ الغرامة، أي ما يقارب 2.3 مليار درهم.

ختام القضية

في نهاية يناير 2024، أعلن المركز في بلاغ صحفي، أن الوكيل العام للملك، المضبوط من قبل مصلحة الجمارك وفقا للقانون، بعد التحقيق ودراسة الملف، احتفظ بعملية واحدة فقط من أصل ست عمليات محتملة لتقديم بلاغ.