المشاركون في ورشة مكافحة غسل الأموال يؤكدون أهمية تعزيز التعاون الدولي للتصدي للظاهرة

تعزيز التعاون الدولي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: ورشة عمل ناجحة في الدوحة

اختتمت في الدوحة فعاليات ورشة عمل "تحسين نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (نهج شامل للحد من الجرائم المالية)" التي استمرت أربعة أيام، ونظمتها النيابة العامة بالتعاون مع وزارتي العدل والخزانة بالولايات المتحدة الأمريكية.

أهمية التعاون الدولي

أكد المشاركون من 16 دولة على أهمية تضافر الجهود الدولية لمكافحة ظاهرة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وشددوا على ضرورة تعزيز التعاون بين جميع الجهات المعنية، سواء الوطنية أو الإقليمية أو الدولية، لتحقيق هذه الغاية. فالجرائم المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب تتخذ أنماطاً متداخلة ومتعددة تتطلب حشد كل الطاقات والموارد لمجابهتها.

محاور الورشة

تضمنت الورشة العديد من جلسات العمل والنقاشات المهمة حول:

• تعزيز القدرات: تبادل أفضل الممارسات والأطر القانونية والتقنيات الحديثة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• الإشراف المصرفي: أفضل الممارسات المتعلقة بالإشراف المصرفي على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• غسل الأموال: غسل الأموال القائم على التجارة، وغسل الأموال باستخدام الأدوات المالية المعقدة، وأنماط غسل الأموال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
• التكنولوجيا المالية: المخاطر المتعلقة بالأعمال والمهن غير المالية المحددة، مع تسليط الضوء على أنواع الجرائم المالية.
• التعاون الدولي: إنفاذ القانون والملاحقات القضائية، واسترداد الأصول من الخارج ومصادرة الأصول.
• استخدام المعلومات: المعلومات كأدلة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فضلا عن موضوع غسل الأموال المرتبط بجرائم المخدرات.

تكريم المشاركين

في ختام الورشة، تم تكريم وتوزيع الشهادات على المشاركين، الذين يمثلون 16 دولة، من بينهم نواب عموم ومساعدو نواب عموم وادعاء عام وقضاة ومسؤولون عن الأجهزة المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

نتائج الورشة

أكدت الورشة على أهمية التعاون الدولي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتبادل أفضل الممارسات، وتعزيز القدرات الوطنية لمواجهة هذه التحديات. كما ركزت على أهمية دمج التكنولوجيا في الجهود المبذولة لمكافحة هذه الجرائم. وتهدف الورشة إلى تعزيز القدرات الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتقديم إطار عمل متكامل لمعالجة المخاطر والتهديدات المتعلقة بهذه الظاهرة.