الهيئة المغربية للمعلومات المالية تحقق في تبييض الأموال عبر الأصول التجارية
![الهيئة المغربية للمعلومات المالية تحقق في تبييض الأموال عبر الأصول التجارية الهيئة المغربية للمعلومات المالية تحقق في تبييض الأموال عبر الأصول التجارية](https://img.3agel.news/ubhV_1Lmm5MsUd6H4PGkraN5zN1cZqjVwxa8TAG8KWE/rs:fill:800:450:1:1/bG9jYWw/6Ly8vc3/RvcmFnZ/S9pbWFn/ZXMvVjQ/yaHQ1OH/N3bzlUa/jRsd1FF/VVJvS0x/FdTdXNz/hMQWd6Y/lI3SWNU/dC53ZWJ/w.webp)
فتحت مصالح المراقبة لدى الهيئة الوطنية للمعلومات المالية أبحاثا دقيقة حول شبهات تبييض أموال بواسطة أصول تجارية (Fonds de commerce)، وذلك بعدما استشعرت مصالح اليقظة التابعة للهيئة مخاطر بهذا الخصوص في عمليات نقل لملكية أصول أنجزت بطنجة والدار البيضاء، وهمت مقاهي ومطاعم وملحقات ترفيهية، فيما بلغت قيمة إحدى العمليات 50 مليون درهم، أي 5 ملايير سنتيم.
وعلمت هسبريس من مصادر مطلعة أن النتائج الأولية للأبحاث الجارية كشفت عن لجوء المشتبه في تورطهم في عمليات تبييض أموال إلى تسجيل عقود عرفية لدى ...
تم نشر هذا المقال بواسطة تطبيق عاجل
التطبيق الأول لمتابعة الأخبار العاجلة في العالم العربي
اضغط لتحميل التطبيق الآن مجاناً