«أمن الدولة» تطلق منظومة «تقصّي».. لتلقي وتحليل بلاغات الاشتباه المالي وتمويل الإرهاب
منظومة تقصي: تعزيز الجهود في مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال
مقدمة
انطلاقًا من دورها الحيوي في مكافحة الجرائم المالية، أطلقت رئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية منظومة تقصي الإلكترونية، والتي تهدف إلى تعزيز الجهود في مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال. وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع انعقاد الملتقى العربي لهيئات مكافحة الفساد ووحدات التحريات المالية.
مركز وطني لتلقي وتحليل البلاغات
تمثل منظومة تقصي مركزًا وطنيًا لتلقي وتحليل وإحالة بلاغات الاشتباه المالي المتعلقة بجرائم تمويل الإرهاب وغسل الأموال والجرائم المرتبطة بها. وتسهم المنظومة في تسهيل الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة التي قد تشير إلى نشاط إجرامي. كما تتيح المنظومة إجراء التحليلات اللازمة لتحديد أنماط الجرائم المالية واتخاذ الإجراءات المناسبة.
مواكبة التطورات التكنولوجية
يأتي إطلاق منظومة تقصي في إطار حرص رئاسة أمن الدولة على مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة في مجال مكافحة الجرائم المالية. وتستفيد المنظومة من أحدث التقنيات لتحسين كفاءة عمليات التحقيق والتحليل، وتوفير منصة سهلة الاستخدام للإبلاغ عن المعاملات المشبوهة.
تم نشر هذا المقال بواسطة تطبيق عاجل
التطبيق الأول لمتابعة الأخبار العاجلة في العالم العربي
اضغط لتحميل التطبيق الآن مجاناً