بحث تحقيقي في شبهة غسل أموال ضد وفاق يضم رجل أعمال وموظفين ببنك وآخرين
تحقيق في شبهة غسل أموال: وفاق يضمّ رجل أعمال وموظفين ببنك
أفاد الناطق باسم المحكمة الابتدائية بتونس 1، يوم الأربعاء، أن النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي أذنت بفتح بحث تحقيقي في شبهة غسل أموال من قبل وفاق يضمّ رجل أعمال وموظفين ببنك وأفرادا آخرين. تم الإذن بفتح البحث التحقيقي إثر ختم الأبحاث من قبل الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة، وشملت الأبحاث رجل أعمال في علاقة بموظفي بنك تساهم الدولة في رأس ماله بصفة مباشرة، وذلك في ارتباط بمحامين وخبراء عدليين وقضاة وامنيين وموظفين بالديوانة.
وهدفت هذه العلاقة إلى التداخل لفائدته للاستيلاء على أموال عمومية عبر التفاف على الخلاص وعدم سداد القروض المتخلدة بذمته.
محاور البحث التحقيقي
يشمل البحث التحقيقي شبهة غسل أموال من قبل وفاق، مستغلاً خصائص الوظيفة ومن أجل استغلال موظف عمومي أو شبهه صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه ولغيره. كما يشمل البحث التحقيقي:
- قبول موظف عمومي أو شبهه هدايا ومنافع لفعل أمر أو الامتناع عن إنجاز أمر من علائق وظيفته.
- استغلال شخص ما له من نفوذ أو روابط لدى موظف عمومي بدعوى الحصول على امتيازات لفائدة الغير.
بالإضافة إلى شبهة غسل الأموال، يشمل البحث التحقيقي أيضًا جرائم الإرشاء والارتشاء والتدليس ومسك واستعمال مدلس.
تم نشر هذا المقال بواسطة تطبيق عاجل
التطبيق الأول لمتابعة الأخبار العاجلة في العالم العربي
اضغط لتحميل التطبيق الآن مجاناً