بلغت 3 ملايين و300 ألف دينار .. إحالة متهمين إلى المحاكمة الجنائية لارتكابهم جرائم جمع وتلقي أموال بغير ترخيص والتزوير وغسل الأموال

أمرت النيابة العامة بإحالة أربعة متهمين من جنسيات أجنبية إلى المحاكمة الجنائية لما أسندته إليهم من جمع وتلقي الأموال بقصد الاستثمار بغير ترخيص من الجهة المختصة والتزوير في محررات خاصة واستعمالها، وتزوير بيانات وسيلة تقنية معلومات وإصدار شيكات بدون رصيد، فضلاً عن ارتكابهم جريمة غسل الأموال المتحصلة من تلك الجرائم بقصد إخفاء مصدرها وإضفاء المشروعية عليه، صرح بذلك رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال.

وكانت تحريات المركز الوطني للتحريات المالية قد توصلت إلى قيام أحد المتهمين من ذوي الس ...