بنك قبرصي ينقذ برشلونة من عملية احتيال كبرى

محاولة احتيال فاشلة: برشلونة ينجو من سرقة مليون يورو

في صيف عام 2022، تعرض نادي برشلونة لمحاولة احتيال أثناء صفقة انتقال روبرت ليفاندوفسكي من بايرن ميونخ. وقد تم الكشف عن هذه القصة مؤخرًا من خلال تقارير صحفية.

تفاصيل الحادثة

خلال عملية الانتقال، تم التواصل مع مسؤولي النادي عبر رسائل البريد الإلكتروني من عنوان يحمل اسم بيني زاهافي، وكيل أعمال ليفاندوفسكي، وطُلب منهم تحويل مليون يورو كعمولة إلى حساب مصرفي في قبرص.

إلا أن قسم الالتزام في البنك قد رفض العملية بعد اعتبارها "عالية المخاطر"، حيث لم يكن هناك أي نشاط سابق على هذا الحساب ولم يتم تقديم مستندات صحيحة لتبرير الدفع.

على الرغم من محاولات الشخص المحتال لتهديد النادي بتقديم شكوى لدى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ومنع تسجيل ليفاندوفسكي، لم يتم تسليم الأموال.

بعد التحقق من الأمر، تبين أن الشخص الذي تواصل مع النادي لم يكن بيني زاهافي الحقيقي. وقد تم إغلاق الحساب المصرفي في أكتوبر 2022، وأكد برشلونة استرداد الأموال بعد تدخل وكيل أعمال ليفاندوفسكي الحقيقي.

ملخص:

• تم التواصل مع برشلونة من قبل شخص ادعى كونه وكيل أعمال ليفاندوفسكي، بيني زاهافي.
• طلب المحتال من النادي تحويل مليون يورو كعمولة إلى حساب مصرفي في قبرص.
• رفض البنك قبرصي تحويل الأموال بسبب ارتفاع المخاطر وعدم توفر المستندات اللازمة.
• لم يتم تسليم الأموال، وتم إغلاق الحساب في أكتوبر 2022.
• أكد برشلونة استرداد الأموال بعد تدخل وكيل أعمال ليفاندوفسكي الحقيقي.