تفاصيل التحقيقات مع 6 متهمين غسلوا حصيلة تجارتهم بالعملة خلف السيارات والعقارات

6 متهمين في غسل أموال من تجارة العملة: تفاصيل التحقيق

قضية غسل أموال من تجارة العملات بالسوق السوداء

ألقى الأمن القبض على 6 أشخاص متهمين بممارسة نشاط إجرامي غير مشروع في مجال تجارة العملات، حيث قاموا بشراء العملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وذلك بالمخالفة لقانون البنك المركزي. وقد بلغت حصيلة تجارتهم غير المشروعة 150 مليون جنيه، قاموا بإخفائها وراء أنشطة مشروعة مثل شراء العقارات والسيارات.

تفاصيل التحقيق في القضية:

• قام المتهمون بشراء العملات الأجنبية من المواطنين بسعر أزيد من سعر الصرف الرسمي، ثم أعادوا بيعها للتجار والمستوردين وأصحاب شركات السياحة بسعر أعلى بكثير، مستغلين بذلك سعر الصرف في السوق السوداء.
• كذلك، قام المتهمون بتبديل العملات الأجنبية من البنوك بالعملة الوطنية مستغلين فارق سعر العملة، مقابل عمولة قدرها 1%، مما يشكل مخالفة لأحكام قانون البنوك.
• وتبين أن المتهمين قاموا بشراء أراضي زراعية - عقارات - سيارات - شركات - مكاتب سيارات - مطاعم وكافتريات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة بشكل متكرر لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة، وقد قدرت هذه الممتلكات بحوالي 150 مليون جنيه.

نتيجة القضية:

• تم ضبط المتهمين بعد تقنين الإجراءات القانونية.
• عند مواجهتهم بالاتهامات، أقروا بنشاطهم الإجرامي
• تم إحالتهم للتحقيق أمام الجهات المختصة .

الهدف من القبض على المتهمين:

تهدف هذه القضية إلى محاربة غسل الأموال ومكافحة الأنشطة الإجرامية في مجال تجارة العملات الخارج عن نطاق السوق المصرفية، وإعادة الاستقرار لسوق صرف العملات