جهات التحقيق تستجوب متهما بغسل حصيلة تجارته بالعملة خلف أنشطة مشروعة

اعتقال متهم بغسل 25 مليون جنيه من حصيلة تجارة غير مشروعة

تم القبض على متهم بغسل قرابة 25 مليون جنيه، والتي تم الحصول عليها من أنشطة غير مشروعة، بما في ذلك التجارة غير القانونية في العملات الأجنبية.

تفاصيل القضية

• تم التحقيق مع المتهم من قبل الجهات المختصة بسبب غسل الأموال.
• استغل المتهم أنشطته الإجرامية في مجال تجارة العملات خارج السوق المصرفية لتحقيق ربح غير مشروع وغسل الأموال.
• اشتملت جرائم المتهم على الاتجار بالعملة وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من خلال أنشطة غير قانونية.
• استخدم المتهم العديد من الأساليب لإخفاء أنشطته غير القانونية، بما في ذلك شراء العقارات والسيارات وإيداع الأموال في حسابات بنكية.
• قدرت قيمة الأصول التي حصل عليها المتهم من خلال أنشطته غير القانونية بحوالي 25 مليون جنيه.
• تم القبض على المتهم بممارسة نشاط إجرامي في مجال الاتجار غير القانوني بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء.
• تم اتخاذ الإجراءات القانونية في هذه القضية، وتولت النيابة العامة التحقيق.