ربط «حسابات المستثمرين» بضوابط للتحويل وغسل الأموال

حظر البنك المركزي السعودي، فتح حسابات بنكيَّة لمستثمرين من دول غير متعاونة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولا تطبِّق كليًّا أو بشكل غير كافٍ توصيات مجموعة العمل، أو صدر بشأنها قرارات من مجلس الأمن.

ويسمح بفتح الحساب فقط للمستثمرين الأجانب المرخَّص لهم، أو المؤسسي في دول تطبِّق معايير قويَّة نحو تحديد هوية العميل، ومتعاونة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأنَّ تحوُّل الأموال للبنوك في المملكة من حساب للمستثمر الأجنبي في البلدان التي تطبِّق تلك المعايير، وتُعاد عمليات تحويل ...