رفع تركيا من "القائمة الرمادية" لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب

أعلنت مجموعة العمل المالي (فاتف)، الجمعة (28 يونيو/حزيران 2024)، شطب اسم تركيا من "قائمة رمادية" تهدف لمكافحة أنشطة غسيل الأموال. ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن المجموعة، التي  تتخذ من باريس مقرا لها، قولها إن تركيا لم تعد على قائمة الدول التي تخضع لمراقبة متزايدة، بعد تحسين الآليات التي تقوم بها للتعامل مع غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وذكرت المجموعة أن تركيا عالجت أوجه القصور عن طريق "فرض عقوبات رادعة"  لعمليات غسل الأموال  ومخالفات تمويل الإرهاب، ونفذت تحقيقات وملاحقات قضائية لعمليات ...