شبهة تبييض أموال : فتح بحث تحقيقي ضدّ رجل أعمال وموظّفين ببنك عمومي

شبهة غسيل أموال: فتح تحقيق ضدّ رجل أعمال وموظفين ببنك عمومي

أعلنت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي في تونس عن فتح بحث تحقيقي في شبهة غسيل أموال. ووفقًا للناطق باسم المحكمة الابتدائية بتونس 1، تمّ الإذن بفتح التحقيق بعد ختم الأبحاث من قبل الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة.

تفاصيل التحقيق

يشمل التحقيق مجموعة من الأشخاص، من بينهم:

• رجل أعمال
• موظّفين ببنك تساهم الدولة في رأس ماله
• محامين
• خبراء عدليين
• قضاة
• أمنيين
• موظفين بالديوانة

أسباب فتح التحقيق

تتركز أسباب فتح التحقيق في شبهة غسيل أموال من قبل وفاق لاستغلال خصائص الوظيفة والحصول على فوائد لا وجه لها. وتشمل هذه الاتهامات:

• التداخل لفائدة رجل الأعمال للاستيلاء على أموال عمومية: وهذا يشمل التهرب من الخلاص وعدم سداد القروض.
• استغلال موظف عمومي صفته: استخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه ولغيره.
• قبول هدايا ومنافع: لفعل أمر أو الامتناع عن إنجاز أمر من علائق وظيفته.
• استغلال نفوذ أو روابط: للحصول على امتيازات لفائدة الغير.

الجرائم المشمولة بالتحقيق

بالإضافة إلى شبهة غسيل الأموال، يشمل التحقيق أيضًا جرائم أخرى مثل:

• الإرشاء
• الارتشاء
• التدليس
• مسك واستعمال مدلس