صفاقس : الاحتفاظ بـ3 أشخاص تلقوا تحويلات مالية خارجية لتهريب مهاجرين

سفاقس: اعتقال 3 أشخاص بتهمة تلقي تحويلات مالية لتمويل تهريب المهاجرين

أعلنت الإدارة العامة للأمن الوطني في تونس عن اعتقال ثلاثة أشخاص في مدينة سفاقس بتهمة تلقي تحويلات مالية مشبوهة لتمويل شبكات تهريب المهاجرين.

وأوضحت الإدارة أن القضية بدأت بناء على تقرير للجنة التونسية للتحاليل المالية، الذي كشف عن تحويلات مالية مشبوهة تلقاها شخص تونسي من دول أفريقية خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2024، عبر أنظمة حوالات مالية مثل "MONEYGRAM" و"WESTERN UNION".

ووفقًا لبيان الإدارة العامة للأمن الوطني، بلغت قيمة التحويلات المالية التي تلقاها الشخص التونسي حوالي 14802 دينار تونسي.

وتمّت مداهمة الشركة التي يعمل بها الشخص المذكور، حيث تبين أن الشركة تلقت حوالي 530 ألف دينار تونسي عبر تحويلات مماثلة خلال عامي 2023 و 2024، دون أن تقوم بالتصريحات الجبائية اللازمة أو الاستظهار بأي وثائق أو مؤيدات تفيد مآل تلك الأموال.

وقد أشارت الإدارة إلى أن الشركة كانت تنفق الأموال التي تتلقاها من خلال الدفع نقدًا، مما يشير إلى محاولة إخفاء عائداتها الحقيقية عن المصالح الجبائية.

وقررت النيابة العمومية بتونس الاحتفاظ بالثلاثة من عمال الشركة لاعتبار المسؤولية المالية التي بعهدتهم، بينما تمّت إحالة وكيل الشركة للتحقيق.

كما تمت مصادرة جهاز حاسوب تابع للشركة كان يستعمل في المحاسبة للمعاملات المالية عبر الحوالات الدولية.

وتستمرّ الأبحاث في القضية لتحديد جميع المتورطين في شبكة تهريب المهاجرين التي يتمّ تمويلها من خلال هذه التحويلات المالية المشبوهة.