ضبط تاجر عملة رقمية غسل 10 ملايين جنيه في الشركات والسيارات
ضبط تاجر عملة رقمية غسل 10 ملايين جنيه في الشركات والسيارات
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، من ضبط شخص مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية، لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال تعدين وتداول العملات الرقمية المشفرة وترويجها.
تفاصيل القضية
- قام المتهم بتأسيس شركات وشراء سيارات لإخفاء مصدر الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي.
- حاول المتهم إصباغ الأموال بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
- قدرت قيمة الأموال التي تم غسلها بحوالي 10 ملايين جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
ملخص القضية
- تم ضبط تاجر عملة رقمية لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي.
- أخفى المتهم الأموال عن طريق تأسيس شركات وشراء سيارات.
- قدرت قيمة الأموال التي تم غسلها بحوالي 10 ملايين جنيه.
- تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهم.
تم نشر هذا المقال بواسطة تطبيق عاجل
التطبيق الأول لمتابعة الأخبار العاجلة في العالم العربي
اضغط لتحميل التطبيق الآن مجاناً