عاجل/ صفاقس: الكشف عن شركة تلقت 530 الف دينار من دول افريقية دون التصريح بها (تفاصيل)

كشف عن شركة تونسية تلقت 530 ألف دينار من دول إفريقية دون تصريح

تم الكشف عن شركة تونسية تلقت تحويلات مالية مشبوهة من دول إفريقية دون التصريح عنها للسلطات الضريبية.

تفاصيل القضية:

• بدأت القضية بعد أن تلقت إدارة الشرطة العدلية في تونس تقريراً من اللجنة التونسية للتحاليل المالية، يفيد بتحويلات مالية مشبوهة إلى شخص تونسي بقيمة 14802 دينار تونسي عبر أنظمة حوالات مالية مثل "MONEYGRAM" و"WESTERN UNION" خلال 4 أشهر (من مارس إلى جوان 2024).
• أظهرت التحقيقات أن الشركة التي يعمل بها المعني بالأمر تلقت 530 ألف دينار من دول إفريقية عبر حوالات مماثلة خلال عامي 2023 و2024 دون التصريح عنها للسلطات الضريبية.
• لم تقدم الشركة أي وثائق أو مؤيدات تفيد مآل تلك الأموال، ولكنها تدفعها نقداً لعمالها في محاولة لإخفاء عائداتها الحقيقية عن السلطات الضريبية.

إجراءات التحقيق:

• أصدرت النيابة العمومية بتونس تعليمات لإدارة الشرطة العدلية بالتحقيق في هذه القضية.
• تم الاحتفاظ بثلاثة من عمال الشركة لاعتبار المسؤولية المالية التي بعهدتهم وادراج وكيل الشركة بالتفتيش.
• حُجز جهاز حاسوب تابع للشركة كان يستعمل في المحاسبة للمعاملات المالية عبر الحوالات الدولية.

أهمية هذه القضية:

• تُسلط هذه القضية الضوء على خطورة التحويلات المالية المشبوهة التي قد تُستخدم في تمويل أنشطة غير قانونية مثل التهريب والإتجار بالبشر.
• تذكر هذه القضية أيضاً بأهمية مراقبة التحويلات المالية الدولية والتصريح عنها للسلطات الضريبية في جميع البلدان.