عاجل/ من بينهم رجل أعمال: فتح بحث تحقيقي في شبهة غسل أموال ضد وفاق يضم هؤولاء..

فتح تحقيق في شبهة غسل أموال: وفاق يشمل رجال أعمال وموظفين 🕵️‍♀️

أفادت مصادر قضائية في تونس بفتح تحقيق في شبهة غسل أموال ضمت وفاقًا يشمل رجل أعمال، وموظفي بنك، ومحامين، وخبراء قضائيين، وقضاة، وأمنيين، وموظفين جمركيين. 🧐

تم تعهيد الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة بالتحقيق في هذا الشأن، حيث تم جمع الأدلة التي تشير إلى تورط هذه الأطراف في شبكة غسل أموال. 💰

وتضمنت تحقيقات الفرقة المركزية:

• استغلال خصائص الوظيفة: استغلال الوظائف من قبل بعض المشاركين في الوفاق لتحقيق مكاسب شخصية غير مشروعة. 💼
• استغلال موظف عام أو شبيه صفته: استغلال نفوذ بعض الموظفين العامين للحصول على فوائد غير مشروعة. 👔
• قبول هدايا ومنافع: تلقى بعض الموظفين العامين هدايا ومنافع مقابل إنجاز أو عدم إنجاز مهامهم. 🎁
• استغلال النفوذ: استغلال العلاقات الشخصية والنفوذ لدى موظفين عامين للحصول على امتيازات غير مشروعة. 🤝
• جرائم الرشوة والارتشاء والتدليس: اشتملت التحقيقات على أدلة تشير إلى وقوع جرائم رشوة، وارتشاء، وتدليس. 🚫

بعد الانتهاء من التحقيقات تم إحالتها إلى النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي لفتح بحث تحقيقي شامل في هذه القضية. ⚖️