عاجل/ 12 بطاقة إيداع ضد هؤولاء..
12 بطاقة إيداع ضد 4 متهمين في قضية غسل أموال 💰
أصدرت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، بتاريخ 23 أكتوبر 2023، 12 بطاقة إيداع في حق 4 متهمين، بعد إحالتهم على الدائرة الجناحية المختصة بالقطب بالمحكمة الابتدائية بتونس. 🏛️
وتتعلق التهم الموجهة إليهم بجرائم صرفية ديوانية وجرائم جبائية، وذلك على معنى الفصلين 92 و101 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية. ⚖️
تفاصيل القضية:
تم تعهيد النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي لإدارة الأبحاث الديوانية وفرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي، بالبحث في شبهة غسل أموال من قبل وفاق باستغلال النشاط الاجتماعي والوظيفي والمهني. 🕵️
تم إفراد الجرائم الديوانية الصرفية والجبائية بتتبع مستقل بعد استيفاء جميع الأعمال الاستقرائية من حجز وتفتيش وبختم الأبحاث. 🔍
شملت الأبحاث رجل أعمال في علاقة بموظفي بنك تساهم الدولة في رأس ماله بصفة مباشرة، في ارتباط بمحامين وخبراء عدليين وقضاة وأمنيين وموظفين بالديوانة، قصد التدخل لفائدته للاستيلاء على أموال عمومية عبر التفصّي من الخلاص وعدم سداد القروض المتخلدة بذمته. 🏦
من هو رجل الأعمال؟
لم يتم الكشف عن هوية رجل الأعمال، ولكن تم الإشارة إلى أنه كان في علاقة بموظفي بنك تساهم الدولة في رأس ماله بصفة مباشرة. 👨💼
ما هي التهم الموجهة للمتهمين؟
- جرائم صرفية ديوانية.
- جرائم جبائية.
- غسل أموال.
ما هو مصير المتهمين؟
تم إيداع المتهمين الأربعة في السجن في انتظار المحاكمة. 🔒
تم نشر هذا المقال بواسطة تطبيق عاجل
التطبيق الأول لمتابعة الأخبار العاجلة في العالم العربي
اضغط لتحميل التطبيق الآن مجاناً