عاجل/ 12 بطاقة إيداع ضد 4 متهمين بجرائم صرفية ديوانية وجبائية

12 بطاقة إيداع ضد 4 متهمين بجرائم صرفية ديوانية وجبائية

صدرت 12 بطاقة إيداع في حق 4 متهمين من قبل النيابة العامة بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، بتاريخ 23 أكتوبر 2023، وذلك بعد إحالتهم على الدائرة الجنائية المختصة بالقطب في المحكمة الابتدائية بتونس. ووجهت لهم تهم جرائم صرفية ديوانية وجرائم جبائية، وفق ما نص عليه الفصلين 92 و101 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.

وفقا للبلاغ الذي أصدره الناطق باسم المحكمة الابتدائية بتونس 1، تم اتخاذ هذه الإجراءات بعدما تم تكليف إدارة الأبحاث الديوانية وفرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي بالبحث في شبهة غسل أموال من قبل عصابة تستغل النشاط الاجتماعي والوظيفي والمهني. وبعد إجراء جميع الأعمال الاستقرائية، بما في ذلك الحجز والتفتيش وبختم الأبحاث، تم إفراد الجرائم الديوانية الصرفية والجبائية بتتبع مستقل.

يُذكر أنه تم إصدار إذن بفتح بحث تحقيقي في شبهة غسل أموال من قبل عصابة تضم رجل أعمال وموظفين ببنك وأفرادا آخرين، وذلك بعد أن أصدرت النيابة العامة بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قرارها في هذا الشأن. وقد تم تنفيذ البحث التحقيقي من قبل الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة، وشملت الأبحاث رجل أعمال له صلة بموظفي بنك تساهم الدولة في رأس ماله بشكل مباشر. وقد شملت هذه العصابة محامين وخبراء عدليين وقضاة وأمنيين وموظفين بالديوانة، حيث تم استغلال نفوذهم للتدخل لفائدة رجل الأعمال للاستيلاء على أموال عمومية من خلال التلاعب في عمليات السداد وعدم سداد القروض المتخلدة بذمته.