عمليات مراقبة بسبعة كازينوهات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

مراقبة الكازينوهات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المغرب

أجرت وزارة الداخلية المغربية، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والمالية، سبع مهام مراقبة لكازينوهات في المغرب خلال الفترة من أبريل إلى سبتمبر 2024. تهدف هذه المهام إلى التأكد من تطبيق تدابير اليقظة المنصوص عليها في القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، وذلك في إطار الجهود المبذولة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب

شاركت وزارة الداخلية في إعداد التقرير الثالث للتقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي سيتم اعتماده خلال العام الجاري. يشمل التقييم تحليل المخاطر المتعلقة بقطاع الكازينوهات ومؤسسات ألعاب الحظ، وقياس إمكانية استخدام هذه القطاعات في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

التعاون مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

تعاونت وزارة الداخلية مع وزارة الاقتصاد والمالية في إعداد تقرير المملكة المغربية الخامس في إطار المتابعة المعززة من طرف مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENAFATF). يشمل التقرير التوصيات المراد الرفع من درجة الالتزام بها، وتمت مناقشته واعتماده في الاجتماع العام الـ 38 لهذه المجموعة، الذي انعقد خلال شهر أبريل 2024 بالبحرين. وأكدت وزارة الداخلية أن مجموعة العمل المالي اعتمدت التقرير بالإجماع، مما يعني أن المغرب قد استكمل ملاءمة منظومته الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع المعايير الدولية ذات الصلة.