«غسل الأموال» يكبد «تي دي بنك» غرامة قياسية بـ3 مليارات دولار

أعلن المنظمون يوم الخميس أن بنك «تي دي بنك» الكندي سيدفع ثلاثة مليارات دولار لتسوية الاتهامات المتعلقة بفشله في مراقبة عمليات غسل الأموال التي تقوم بها عصابات المخدرات من خلاله، وهي غرامة مالية قياسية.

وتشمل العقوبة غرامة قدرها 1.3 مليار دولار ستدفع لشبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأميركية، وهي غرامة قياسية بالنسبة للبنك، فضلاً عن دفع 1.8 مليار دولار إلى وزارة العدل الأميركية والاعتراف بالذنب في قضية انتهاك قانون السرية المصرفية والسماح بغسل الأموال.

...