غسل 15 مليون جنيه .. ضبط صاحب شركة يتاجر فى العمله

ضبط صاحب شركة يتاجر في العملة بقيمة 15 مليون جنيه

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية من القبض على صاحب شركة لقطع غيار السيارات، مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بغسيل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.

محاولة إخفاء مصدر الأموال

قام المتهم بمحاولة إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وذلك من خلال:

• شراء وحدات سكنية
• تأسيس شركات
• شراء سيارات
• إيداع جزء من تلك الأموال في حسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته في بعض البنوك.

قيمة الأموال المغسولة

قدرت قيمة الأموال المغسولة التي قام بها المتهم بحوالي 15 مليون جنيه، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات أصحاب الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

الإجراءات القانونية

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم.