مكافحة غسيل الأموال.. لماذا لا يؤسس العراق وحدة الاستخبارات المالية؟ - عاجل

مكافحة غسيل الأموال في العراق: لماذا لا تزال وحدة الاستخبارات المالية غائبة؟

الحاجة الملحة لوحدة استخبارات مالية مستقلة

يشير خبراء الاقتصاد إلى وجود ثغرات خطيرة في نظام مكافحة غسيل الأموال في العراق، مما يهدد استقرار الاقتصاد الوطني وسمعته الدولية. تبرز أهمية إنشاء وحدة استخبارات مالية مستقلة لمعالجة هذه المشكلة وتوفير حلول فعّالة.

أبرز أسباب الحاجة لوحدة استخبارات مالية مستقلة:

• توحيد جهود المؤسسات: تُعاني الجهات المعنية بمكافحة غسيل الأموال من قلة التنسيق والتعاون، مما يحدّ من قدرتها على مواجهة التحديات بشكل فعال. تُساهم وحدة الاستخبارات المالية في توحيد جهود هذه المؤسسات وتعزيز التعاون بينها.
• التحليل المالي المتخصص: تتطلب الجرائم المالية منهجية مختلفة عن الجرائم التقليدية، وتحتاج إلى تحليل مالي دقيق لتتبع الحوالات والأموال المشبوهة. تُوفر وحدة الاستخبارات المالية خبرات متخصصة في هذا المجال.
• التعاون الدولي: تُساعد وحدة الاستخبارات المالية العراق على التعاون مع المنظمات الدولية المعنية بمكافحة غسيل الأموال، وتبادل المعلومات مع الوحدات المماثلة في الدول الأخرى.

مخاطر غياب وحدة الاستخبارات المالية

• التحديات الأمنية: تُشكل المافيات المالية تهديداً أمنياً خطيرًا للعراق. يُصعب مكافحة هذه المافيات بدون وحدة استخبارات مالية متخصصة.
• التهديدات الاقتصادية: يُعرّض غياب وحدة الاستخبارات المالية الاقتصاد العراقي لمخاطر كبيرة مثل تهريب العملة وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب، مما يُؤثر سلبًا على استقرار الاقتصاد والنمو.
• السمعة الدولية: يُؤثر ضعف نظام مكافحة غسيل الأموال على سمعة العراق الدولية ويُعرّض البلاد لمزيد من العقوبات والقيود.

ضرورة العمل على إنشاء وحدة استخبارات مالية فعّالة لضمان استقرار الاقتصاد العراقي وحماية البلاد من التهديدات المالية والأمنية.